本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8

　　月 15日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司的议

　　案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限

　　资金可滚动使用，bwin必赢官方网站闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见2024年8月16日刊载于公司指定信息披露媒

　　体及巨潮资讯网（）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

　　公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。bwin必赢官方网站

　　募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。